东宝生物:关于聘任公司高级管理人员的公告

2016-10-26

包头东宝生物技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》,现将有关情况公告如下: 因公司经营发展需要,根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等相关规定,经公司总经理王丽萍女士提名,董事会审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任王富荣先生、王刚先生为公司副总 经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。(王 富荣先生、王刚先生简历详见附件) 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意 见》。 特此公告 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 二〇一六年十月二十五日 附件: 王富荣先生简历: 王富荣先生,1973 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京大学 高层经理工商管理高级研修班结业,高级经济师。曾负责公司明胶生产工艺的研 究开发、明胶产品质量综合提高的工艺改进及澄清胶工艺改进;负责胶原蛋白中 试设备的选型、安装及调试,主持公司胶原蛋白产品的中试和生产化实验,主要 包括产品配方及生产工艺的参数设定、产品分析检测等开发实验工作,可溶性胶 原蛋白中国发明专利主要发明人。曾任公司生产技术总监助理、技术中心主任、 质量部部长、生产部部长,现任公司董事、技术总监。曾获内蒙古自治区质量管 理工作先进个人荣誉。 王富荣先生直接持有本公司股份 323200 股,持股比例为 0.07%,通过员工 持股计划持有份额 829259 份。王富荣先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、董事长王军先生系父子关系,除此之外,与其他持有公司 5%以上股份 的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。不存在失信行为。 王刚先生简历: 王刚先生,1976 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,天津科技大 学行政管理专业毕业,本科学历。曾任公司销售部副经理、销售部经理,现任公 司销售总监。全面负责公司明胶、原料胶原蛋白、磷酸氢钙销售运营工作。 王刚先生直接持有本公司股份 156000 股,持股比例为 0.03%,通过员工持 股计划持有份额 529154 份。王刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。不存在失信行为。

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