东宝生物:第五届监事会第十七次会议决议公告

2016-10-26

包头东宝生物技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七 次会议于 2016 年 10 月 25 日上午 11:10 在公司一楼会议室现场召开。会议由公 司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名,实出席监事 3 名。公司董 事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。 本次会议通知已于 2016 年 10 月 21 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况: 与会监事经过认真审议,形成决议如下: 1、审议通过了《2016 年第三季度报告》 与会监事一致认为:公司《2016 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际经营状况和经营成果,认为其陈述事项真实、准确、完整,不存 在应披露而未披露事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议 案》 与会监事认为:本议案内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《创业板信息披露备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关 要求,合理利用暂时闲置的募集资金,可以提高闲置募集资金的使用效率,增加 公司收益。同意公司使用不超过 7000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行 理财产品。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字的公司第五届监事会第十七次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 监事会 二〇一六年十月二十五日

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