瑞尔特:第二届监事会第八次会议决议公告

2016-10-25

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以 下简称“会议”)于 2016 年 10 月 24 日下午 14 时在厦门市海沧区后祥路 18 号办公楼一 层会议室以现场表决方式召开,会议由公司监事会主席召集,于 2016 年 10 月 18 日以 电子邮件方式及电话方式向全体监事发出会议通知。 会议应出席的监事 3 人, 实际出席会议的监事 3 人(其中,委托出席的监事 0 人; 以通讯表决方式出席会议的监事 0 人),缺席会议的监事 0 人。会议由监事会主席崔静 红女士主持,董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份 有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》 表决结果:以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的票数通过议案。 经审核,监事会认为董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特 卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》与本决议同日发布公告于中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司 2016 年第三季度报告正文》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。 三、备查文件 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》; 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》、《厦门瑞尔特 卫浴科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》。 特此公告。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会 2016 年 10 月 25 日

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