瑞尔特:关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

2016-10-25

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一 次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,董事会同意 聘任陈雪峰先生担任公司副总经理、董事会秘书。 一、聘任情况 陈雪峰先生自 2016 年 10 月 24 日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘 书、副总经理,聘任期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为 止。 二、任职资格情况 根据有关法律法规和公司制度的相关规定,经提名程序并通过董事会提名委 员会对副总经理、董事会秘书人选的资格审查,同时拟聘任董事会秘书资料已在 会议召开五个交易日之前报送深圳证券交易所且经其审查无异议。陈雪峰先生已 取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 》和公司 《章程》、公司《董事会秘书工作制度》等规定的担任上市公司副总经理、董事 会秘书的任职资格和条件。 三、独立董事意见 公司独立董事对《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》进行了认真 审阅并发表了同意的独立意见。 四、备查文件 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》; -1- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董 事会秘书的独立意见》。 特此公告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2016 年 10 月 25 日 附:陈雪峰先生简历 陈雪峰,中国籍,无境外居留权,男,1981 年生,西北政法学院本科学历, 法学学士学位;具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、司法部《法律职 业资格(A 类)证书》。2012 年 6 月至 2016 年 10 月,担任厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司证券事务代表;2016 年 10 月 24 日至今,担任厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司副总经理、董事会秘书。 陈雪峰先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,并不存在《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 》 或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管 理人员、董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询,陈雪峰先生不属于 “失信被执行人”。符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司高级管 理人员、董事会秘书的任职资格条件。 通讯方式: 办公电话:0592-6059559 传真:0592-6539868 电子邮箱:rtplumbing@rtplumbing.com 通讯地址:福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限 公司证券事务部 -2-

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