瑞尔特:独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

2016-10-25

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》、《厦门瑞尔特卫浴科技股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定, 作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限 公司(以下简称“公司”)的独立董事, 我们认真审阅了公司第二届董事会第十一次 会议(以下简称“会议”)审议的相关议案。经充分讨论后,基于独立客观判断的 立场,我们对本次会议审议的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发 表独立意见如下: 一、任职资格合法合规 1、提名陈雪峰先生为公司副总经理、董事会秘书人选的程序符合有关法律、 法规和公司制度的规定,同时拟聘任董事会秘书有关材料已在本次会议召开五个 交易日前报送深圳证券交易所且经其审查无异议。 2、经核查陈雪峰先生简历等相关材料,未发现有《公司法》、《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门 瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员、董 事会秘书的情形。陈雪峰先生具备担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任 职资格条件,符合相关法律、法规的规定。 3、陈雪峰先生的学历专业、从业经验,符合担任董事会秘书的职务要求。 4、公司本次高级管理人员聘任,不存在损害公司或中小股东权益的情形。 我们同意公司聘任陈雪峰先生为公司副总经理、董事会秘书。 二、程序合法合规 公司董事会会议对相关事项的审议、表决程序符合《公司法》、《厦门瑞尔特 卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规 则》的相关规定,会议合法、有效。 【本页无正文, 为《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董 事会秘书的独立意见》之签字页】 独立董事(签字) 肖 伟:____________ 陈培堃:__________ 潘 越:____________ 2016 年 10 月 24 日 (本页以下空白)

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