宁波东力:独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

2016-08-26

宁波东力股份有限公司独立董事 关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》要求,作为宁波东力股份有 限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 本着对公司、全体股东及投资者负责的 态度,对公司截止2016年6月30日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了 仔细的核查,相关专项说明和独立意见如下: 1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况,也没有为公司子公司 以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 2、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格 履行对外担保的审议程序,严格控制对外担保风险。 截止2016年6月30日,公司实际为子公司提供的担保余额合计为7,000万元,占 公司期末净资产的6.47%。具体情况如下: 是否 担保额度相 实际担保 是否 担保对象 担保额度 担保 为关 关披露日期 金额 担保期 履行 名称 (万元) 类型 联方 及公告 (万元) 完毕 担保 2015.05.03- 7000 3000 是 2016.05.02 2014.12.22- 宁波东力 1000 0 是 2016 年 04 连带责 2017.12.21 传动设备 否 月 25 日 任保证 2015.03.01- 有限公司 3000 3000 否 2018.03.01 2016.05.03- 6000 4000 否 2017.05.02 不存在对外担保总额超过净资产50%的情况,且所有担保均为对全资子公司的 担保,被担保方盈利状况良好。公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定,严格履行对外担保的审议程序,严格控制对外担保风险。 3、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况,亦不存在 控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 独立董事: 徐金梧 刘舟宏 陈 农 二0一六年八月二十五日

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